Чтo тaкoe aml прoвeркa. AML-проверка – это процесс, который используется для проверки клиентов на предмет их причастности к отмыванию денег и финансированию терроризма. Это важная процедура для финансовых учреждений, таких как банки, инвестиционные компании и страховые компании, чтобы обеспечить соблюдение законов и предотвратить незаконные действия. AML-проверка включает в себя проверку личности клиента, его финансовой деятельности […]